التخطي إلى المحتوى

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الوحدة والجهات ذات العلاقة بالدولة تبذل جهوداً كبيرة في مجال تطوير النظام المصري. الإرهاب وانتشار الأسلحة ، لا سيما مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم ، وتطور الجريمة وما ينتج عنها من درجة عالية من الاحتراف. المجرمون ينفذون خططهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل اليوم ، عندما استقبل الدكتور حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وحاتم علي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة. الأمم. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد المستشار خليل بمدى الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإرادة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مجال المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب. مشيرا إلى أن حجم التعاون بين البلدين الشقيقين يمتد أيضا إلى تبادل الخبرات من خلال التنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.

وقال إن الاجتماع كان استمرارا لمسيرة توثيق العلاقات المصرية الإماراتية ، وهو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية ، نظرا لخصوصية هذه العلاقات وشراكتها الاستراتيجية وفهمها الراسخ. . بالإضافة إلى أن البلدين ينتهجان سياسة عقلانية تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة وخاصة المالية منها.

وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووحدة الاستخبارات المالية الإماراتية سبق أن وقّعتا مذكرة تفاهم في عام 2017 لتعزيز التعاون المتبادل ، حيث يتبادلان العديد من طلبات المعلومات ، موضحًا أن الوحدة المصرية ترسل العديد من الطلبات للحصول على معلومات. مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومنذ عام 2015 ، من بين الوحدات الثلاث الأولى للاستخبارات المالية التي ترسل إليها الوحدة المصرية طلبات التعاون.

وتابع: نسعى لتوسيع التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل نقل المعرفة وتبادل الخبرات بشأن عملية التقييم المتبادل والتي تتم وفق منهجية تقييم الالتزام. التي نشرتها مجموعة العمل المالي “.

وأشار إلى أن الوحدة المصرية بصفتها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم بذلت جهودا دؤوبة لاستكمال عملية التقييم ، حيث حرصت على التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و. انتشار الأسلحة في التقييم الرسمي ، مما ساعد على تحديد المشكلات التي تمثل أوجه قصور في أنظمة الرقابة ، ومكن مصر من الحصول على درجات تقييم عالية وظهورها المشرّف أمام المحافل الدولية خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لفريق العمل المالي التابع لمجلس الوزراء. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي أكدت بدورها أن مصر لديها فهم جيد لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن جهات دولية أثنت على مصر لاعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله ، تتسم بالمرونة ، بما يتوافق مع المستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على هذه الظاهرة. القدرة على الوصول بشكل مباشر وغير مباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاستخبارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوحدة المصرية ، بعد انتهاء التقييم الدولي ، حددت الجوانب الإيجابية الواردة في تقرير التقييم للعمل على تعزيزها ، وكذلك تحديد أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها ، من خلال التنسيق. والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المصرية ذات الصلة ، وتقديم تقرير يلخص إجراءات مصر في الاجتماع الرابع والثلاثين لفريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ، شرق وشمال أفريقيا ، الذي عقد نهاية الشهر الجاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.